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广西公布一批重大电信诈骗典型案例 涉案金额巨大-广西
发布时间:2021-11-11        浏览次数:        

  3.冒充公检法人员诈骗,崇左打击跨境GOIP诈骗专案

  同年6月10日,中外警方统一行动,在崇左市、广东省、海南省统一收网,一举抓获GOIP诈骗窝点人员、设备维护人员、GOIP设备提供人员10人,手机卡一批。经深挖,发现全国有25个省(市、自治区)共300多个收购作案手机卡窝点,为该GOIP电信诈骗窝点提供GOIP组装设备、作案手机卡等作案设备。

  案发后,南宁市公安局成立专案组。经研判,发现以中国沿海某省为主要人员的大跨国电信诈骗团伙,组织、操盘、洗钱、保护架构明确,窝点架设在境外。

  该专案的破获,斩断了一条由两广非法流向东南亚的涉及银行卡和企业对公账户黑色产业链,重创了境外电信网络诈骗犯罪集团。

  5.利用充值返利软件诈骗,来宾市破获“2.18”专案

  2020年10月初,柳州市公安局柳南分局接到群众举报称,该市城中区某贸易公司运营模式存在欺诈行为。接到举报后,经过一个多月的综合研判,民警确认该公司是通过互联网交友,与直播平台进行串联,打着“赌石”的幌子,共同实施“杀猪盘”诈骗的电信网络诈骗团伙。

  2020年6月1日凌晨,北海市公安局组织出动600余名警力,联手江苏、福建、广东等12省、22市公安机关跨区域合成联动,对“4.09”帮助信息网络犯罪活动专案集中开展收网抓捕行动。成功捣毁一个涉案300多人、资金流水超过300亿,利用“跑分平台”(第四方支付平台),为电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪活动,非法提供支付结算支持的犯罪集团。

  典型案例

  2020年3月,南宁市发生一起“杀猪盘”类特大网络诈骗案。嫌疑人以恋爱名义取得受害人信任,以投资虚拟货币盈利可观为由,引诱受害人在虚假网站上投资,致其损失589万余元。

  同年3月24日,专案组在广西、广东、云南范围内开展第一次收网行动,一共捣毁窝点8个,抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人67人(其中外籍4人),缴获银行卡467张、营业执照637张等涉案物品一大批。

  1.南宁特大“杀猪盘”案,兴安:漠川乡以绩效考核为抓手 切实服务群众-广西新闻,被“恋人”骗走589万余元

  同年10月20日,公安部在全国范围内开展第三次收网行动,全国各地公安机关根据梧州市公安局提供的6000多条线索,共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人3000余名,破案318起。缴获银行卡、手机卡2.6万余张,全国集群打击战役首战告捷。

  2.打着“赌石”幌子,实施“杀猪盘”诈骗

  该案成功侦破,不仅对边境电诈犯罪起到有力的震慑作用,也为广西乃至全国打击跨境GOIP犯罪提供全链条打击该类型犯罪的新模式、新做法。

  3月25日,自治区公安厅召开广西公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪工作新闻发布会。发布会上公布了2020年以来全区各地破获的11个重大电诈案例。南国早报客户端记者经过筛选,发布6个典型案例。

  柳南分局随即会同刑侦等相关警种和市反诈中心组成专案组,经立案侦查,初步核实了该公司在2019年6月成立至今共诈骗资金上千万元,全国受害人数巨大。

  2020年4月6日至6月10日,崇左市根据线索汇集发现,在边境线上存在一个GOIP(网络通信设备)电信网络诈骗窝点,该窝点主要通过冒充公检法人员及提供贷款的形式进行诈骗等。经专案组研判,该GOIP窝点是一个由境外人员操控,作案人员涉及边境三国、受害者遍布国内各省(市、自治区)的跨国电信网络诈骗窝点。

  4.利用“跑分平台”诈骗,北海警方打掉一犯罪集团

  6.梧州跨国制贩银行卡专案,斩断非法黑色产业链

  同年6月,专案组在广东、福建、云南范围内开展收网行动,抓获境外回流的犯罪嫌疑人2名,国内洗钱团伙成员4名。

  今年1月9日晚10时,专案组抽调上百名警力,在云南、广东警方协助下,分别在柳州、瑞丽、四会等三地开展统一收网行动。全链条打掉本案关联的4个作案窝点,当场抓获犯罪嫌疑人37名及下游首饰供应商2名,缴获涉案手机70余台、电脑40余台,伪造、劣质玉石原石1.7吨以及玉制首饰一批,冻结资金上百万元。

  2020年2月18日,来宾市有网民举报,其扫码下载一个名为“迅充商城”的App充值返利软件,在该App软件注册账号充值金钱后无法提现,怀疑被诈骗。专案组通过对涉案微信、QQ等社交平台进行大量的分析研判,克服疫情防控期间外出抓捕的种种困难,北上柳州、河南等地共抓获5名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金583.6万元。经进一步核查,该团伙涉案资金高达1900万元。

  2020年初,梧州市在对一条买卖对公账户线索进行调查时,发现一条围绕开户、买卖、寄递、转账等环节买卖对公账户的犯罪网络线索。

  ▲部分被抓获的涉电信诈骗案犯罪嫌疑人。自治区公安厅供图。